Консультирование по вопросу применения закона № 115-ФЗ

Закон №115-ФЗ не устанавливает определенного перечня сведений, которые вправе запрашивать кредитная организация у клиентов в рамках соблюдения требований закона о противодействии легализации, поэтому объем таких сведений определяются кредитной организацией самостоятельно

Подробнее на Правовед.ru: https://pravoved.ru/question/1294381/

Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма " действует в РФ с августа 2001 года.

За время действия закона возникло много проблем, с которыми столкнулся российский бизнес:

-Что делать, когда банки запрашивают многочисленные документы?

-О каких операциях и куда банк передает информацию?

-Каковы требования закона о раскрытии информации о бенефициарных владельцах юридического лица?

-Каковы риски некорректной работы банка?

-Как получить выгоду от применения элементов закона?

Мы предлагаем консультации по:

-минимизации рисков потери деловой репутации и бизнеса в целом;

-увеличению продаж товаров (услуг) от изменения маркетинговой политики;

-применению элементов закона при углубленном исследовании клиентской базы;

-приобретению актуальных знаний для управления бизнесом.

Консультации оказывает Ситников Михаил Михайлович - член Национального реестра независимых директоров при РСПП, в 1994-2014 годах - Президент ОАО "Екатеринбургский муниципальный банк".